Cayó "La banquera" y su banda

elradardelsur.tv-16/04/2019

A raíz de la denuncia de un banco que llevó más de tres años de arduas tareas de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina desbarató una banda dedicada a la falsificación de documentos para la apertura en bancos y la posterior utilización de cheques sin fondo. Se desplegó un gran operativo que culminó con siete allanamientos y la detención de los siete principales investigados en Chubut, Santa Fe, provincia y ciudad de Buenos Aires.

“Invertimos en materia de inteligencia y prevención y seguiremos por este camino: trabajando día a día para que los argentinos se sientan cada vez más seguros”, explicó la ministra Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.

Los miembros de la División Investigación Antifraude de la Policía Federal, iniciaron una exhaustiva investigación desde el año 2015, cuando representante del banco daminificado por esta banda denunció su accionar.

Tras analizar numerosas filmaciones del banco e identificar la dirección IP desde donde vendría cada uno de los mails con los datos necesarios para la apertura de la cuenta bancaria, se identificó a los siete involucrados, incluida la cabecilla de la organización.

Los miembros de la banda abrían cuentas corrientes con documentos falsos y solicitaban chequeras que utilizaban para la obtención de bienes y mercancías. Luego, se comprobó que las caratuleras eran entregadas a la mujer a cargo de todo, quien luego distribuía en distintos lugares.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 1, a cargo de la Dra. Servini,  ordenó el inmediato allanamiento de las siete viviendas vinculadas a los investigados en Chubut, Rosario y Firmat en Santa Fe, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. 

Efectivos intervinieron los siete objetivos en los domicilios: Martín García al 500, CABA; Ramallo al 3000, CABA;  Los Notros al 9400, Lago Puelo Chubut; Mendez al 1200, Monte Chingolo Buenos Aires; Amoretti al 200, San Vicente; Colón al 1700, Rosario Santa Fe y H. Yrigoyen al 1900, Firmat Santa Fe.

En los domicilios se procedió a la detención de los siete integrantes de la banda, incluida la cabecilla de la misma. Además, se incautó un revolver calibre 22, 17; celulares; 6.261 dólares; un automóvil y más elementos de interés para el desarrollo de la investigación.