Desarticulan una banda dedicada a estafas virtuales

Elradardelsur.tv – 03/12/2021

Agentes federales del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción lograron desarticular una organización que se dedicaba a las estafas virtuales, utilizando para ello las redes sociales, en la provincia de Buenos Aires.

 Las investigaciones comenzaron en el mes de septiembre del corriente año, a raíz de una denuncia realizada por varios ciudadanos de la localidad bonaerense de Dolores, en contra de un comerciante de la zona por ser víctimas del mismo a través  de estafa modo virtual, utilizando para ello la usurpación de identidad en la red de mensajería Whats app y en la red social Instagram, con la finalidad de enviar masivamente  mensajes, por medio de dichas aplicaciones a sus contactos, ofreciendo cambio de divisas a un valor inferior al comercializado en el mercado formal e informal. Por este motivo, las personas damnificadas habrían realizado transferencias bancarias a diferentes cuentas con distintos  números de CBU.

Atento a ello, los efectivos pudieron establecer mediante diversas tareas de campo que incluyeron el acopio de información bancaria como el entrecruzamiento de llamadas e intervenciones telefónicas para poder establecer los IPs de conexión utilizados en las distintas operaciones, con el fin de  lograr identificar a la organización criminal conformada por una red de personas, entre ellos ciudadanos de nacionalidad venezolana, teniendo como como propósito captar personas o identidades para la posterior utilización de sus cuentas bancarias, billeteras virtuales y bancos digitales. Cabe aclarar que las cuentas tenían la finalidad de ser receptoras de transferencia de dinero de los damnificados de estafa, como así también la conformación de un entramado de transferencias entre cuentas, para entorpecer el rastreo del dinero y sus destinatarios finales.
Con las pruebas aportadas por los detectives, la Unidad Funcional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos del Departamento Judicial Dolores de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Mario Pérez, Secretaría única a cargo del Dr. Javier Laborde ordenó 6 allanamientos, en los cuales se logró la detención de 2 hombres, además del secuestro de 2 computadoras, varias tarjetas de crédito y 8 teléfonos celulares.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por “Estafa”.